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    美国SEC指控三家公司二元期权诈骗,涉案金额数千万美元

    2019-9-27 17:57| 发布者: HUIHUO| 查看: 216| 评论: 0

    摘要: 美国证券交易委员会(SEC)指控Gil Beserglik、Raz Beserglik和Kai Christian Petersen参与了一项二元期权骗局。SEC称,这三名被告通过Bloombex Options、Morton Finance和Starling Capital三家公司出售了1亿多美元 ...

    美国证券交易委员会(SEC)指控Gil Beserglik、Raz Beserglik和Kai Christian Petersen参与了一项二元期权骗局

    SEC称,这三名被告通过Bloombex Options、Morton Finance和Starling Capital三家公司出售了1亿多美元的二元期权合约。

    SEC认为,这项二元期权骗局使投资者损失了数千万美元。他们根据客户的存款金额来收取佣金,从2012年到2016年,仅Bloombex Options一家公司收到的客户存款就达8000万美元,其中很大一部分来自美国投资

    诈骗者夸大了投资二元期权的盈利率。此外,他们还告诉投资者,公司和投资者的盈利息息相关,只有投资者盈利了,他们才能赚到钱。然而,所有二元期权公司的利润实际上都来源于客户的亏损

    SEC补充说,这种二元期权欺诈行为是“锅炉房”骗局的高级变体。锅炉房是指未经授权的公司自诩为经纪商或资产管理公司,通过电话联系投资者,采取积极的营销策略并承诺高受益,鼓励投资者进行投资,从而使幕后操纵者获利。

    SEC表示,他们先是在德国和以色列开展业务,之后很快又扩展到其他国家。通常情况下,Bloombex员工会假装来自其他国家,虚构回报率,并声称持有专业资格证书,但他们通常在与客户联系时都使用假名。

     SEC执行部门的Melissa Hodgman说,“在这项二元期权骗局中,有些投资者几乎倾家荡产,耗尽了毕生积蓄,SEC会竭尽所能帮助他们讨回资金。”

    SEC要求对这三家公司实施永久禁令,冻结他们的非法所得,并进行罚款


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