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    外汇公司Venice Investment被英国法院强制清算

    2019-9-23 09:35| 发布者: HUIHUO| 查看: 262| 评论: 0

    摘要: 由于公司管理人员未能与调查人员合作以及向英国工商局(Companies House)提交虚假账户,这家未经授权的外汇和加密货币公司Venice Investment已被清算。破产管理署署长已获委任为临时清算人,负责保护公司资产及调查 ...

    由于公司管理人员未能与调查人员合作以及向英国工商局(Companies House)提交虚假账户,这家未经授权的外汇和加密货币公司Venice Investment已被清算。破产管理署署长已获委任为临时清算人,负责保护公司资产及调查事务。

    根据政府提交的文件,Venice Investment Group Ltd以www.veniceinvestmentgroup.com网站运营公司业务,该公司之前曾被列入意大利监管机构的警告名单。

    Venice Investment的所有权和管理权属于Venice Investment Group Ltd,后者声称是一家总部位于英国的公司,且已获得授权提供服务和投资活动。然而,实际上,该公司并没有提供太多的联系方式,也没有显示任何监管信息。

    法庭工作人员表示:“该公司并未与调查人员合作,也并未有任何试图联系调查人员的行为。虽然该公司的通讯地址是该公司的注册办事处,但所有发送的邮件都被转发到克罗地亚的一个地址。该公司的联系电话号码是一个无效的斯洛文尼亚号码,而且其电子邮件地址也不可用。”

    据其网站称,Venice 的营销理念是专注于在多种资产类别(包括外汇和加密货币)中寻找获利机会。

    据英国工商局称,该公司成立于2016年5月。然而,在收到投诉后,破产事务处对该公司的活动进行了保密调查。调查显示该公司有几起不当行为。根据调查结果,该公司安排了“至少6.5万欧元的交易”,同时声称处于“暂停活动状态”,但通过Venice 平台进行的投资总额仍然未知。此外,Venice 提供的投资计划显示了它是如何显示虚假结果和操纵数据,以及客户投资的“太好不可靠”回报。


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