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美国CFTC公开起诉!这三家二元期权运营者违规坐实

2019-9-20 09:09| 发布者: HUIHUO| 查看: 137| 评论: 0

摘要: 本周二,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉了二元期权欺诈案件中Option Mint、Option King和Option Queen品牌的运营者。俄亥俄州居民Jared Davis因涉嫌欺诈投资者被捕并被指控。2018年6月,Davis在克利夫兰霍普金 ...

本周二,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉了二元期权欺诈案件中Option Mint、Option King和Option Queen品牌的运营者。

俄亥俄州居民Jared Davis因涉嫌欺诈投资者被捕并被指控。2018年6月,Davis在克利夫兰霍普金斯国际机场被美国联邦调查局(FBI)和美国国税局(IRS)特工拘留。

CFTC向美国俄亥俄州北区地方法院提起诉讼,指控Davis及其实体涉嫌欺诈,涉案金额逾1000万美元。CFTC希望诈骗者被罚款、返还不义之财并被施加永久性禁令。

根据监管机构的说法,Davis被指控参与两起案件,涉及20多项指控,其中包括电信欺诈、洗钱、妨碍司法公正、逃税和其他罪行。

法庭文件显示,Davis是以各种交易名称运作的二元期权计划的领导者,所有这些都与一家名为Erie Marketing LLC的公司有关。Davis的业务不仅没有在美国相关监管机构注册,而且他也没有将投资者与合法交易所联系起来。相反,只有当他的投资者赔钱时他才赚钱,这类似于赌博和体育打赌。

Davis的员工还虚假保证利润、谎报他们的职业资格以及歪曲奖金和无风险交易等交易条款。

该行动是美国打击二元期权诈骗的最新举措,此前CFTC一系列报道揭露了该行业内以以色列为中心的大规模欺诈行为。此前,Lee Elbaz被联邦陪审团定罪,罪名为实施一项庞大的二元期权计划,欺骗全世界的投资者。此外,Yukom首席执行官实施更大范围的欺诈,骗取了近75000名投资者逾1.45亿美元。


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