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菲律宾破获一起外汇诈骗案,逮捕277人,数千名中国投资者受骗 ...

2019-9-18 09:31| 发布者: HUIHUO| 查看: 275| 评论: 0

摘要: 近日,根据有关新闻报道,菲律宾警方逮捕了277名参与在线外汇和加密诈骗的中国公民。逮捕行动是在帕西格市进行的,帕西格市是菲律宾政府最新设立的经济特区。此次逮捕行动由菲律宾移民局于9月11日开展,目标是Grapef ...

近日,根据有关新闻报道,菲律宾警方逮捕了277名参与在线外汇和加密诈骗的中国公民。

逮捕行动是在帕西格市进行的,帕西格市是菲律宾政府最新设立的经济特区。

此次逮捕行动由菲律宾移民局于9月11日开展,目标是Grapefruit Services Inc.的总部,该公司是GMQ集团(Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.)的授权服务提供商。GMQ集团是一家持有卡加延经济区管理局(CEZA)牌照的海外加密货币公司。

但是,Grapefruit Services Inc不能作为证券经纪商或交易商,或投资顾问或投资公司进行运营,因此违反了菲律宾的金融法规

菲律宾移民局局长Jaime Morente表示,该公司已经欺骗了数千名中国投资者

自去年以来,CEZA已向20多家提供金融技术解决方案和离岸虚拟货币交易的离岸公司颁发牌照。


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